Zusammenfassung
Die Abwehr der Terrorismusfinanzierung muss sich fortwährend an neue Entwicklungen und Herausforderungen anpassen. Der Beitrag skizziert die Finanzierungsmechanismen der drei grundlegenden Kategorien von Terrorgruppen: Gruppen mit quasi-staatlichen Strukturen, Netzwerkorganisationen und Einzeltäter/Anschlagszellen. Die wachsende Bedeutung des Cyberspace zur Terror-Finanzierung durch den Missbrauch von Internetdiensten und Kryptowährungen wurde durch die CORONA-Pandemie verstärkt. Eine neuere Herausforderung stellt die Abwehr der Finanzierung des gewaltbereiten, transnationalen rechtsextremistischen und -terroristischen Netzwerks dar.
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Notes
- 1.
Moneyval ist das permanente Expertengremium des Europarates zur Evaluierung der Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
- 2.
APG in Asien und der Pazifikregion und MENAFATF in der Nahostregion und Nordafrika sind regionale Partnerorganisationen der FATF, sogenannte FATF-Syle Regional Bodies (FSRBs).
- 3.
GIFCT ist der privatwirtschaftliche Zusammenschluss der weltweit größten Anbieter von Diensten der sozialen Medien.
- 4.
Bitcoin ist die global bekannteste und größte Kryptowährung.
- 5.
Ein wallet ist eine Software, welche dem Nutzer erlaubt, den Zugangscodes zu seinen Kryptowährungen gesichert zu speichern.
- 6.
Ein exchange ist ein kommerzieller Anbieter im Internet, welche den Nutzern erlaubt, Fiat-Währungen in Kryptowährungen einzutauschen, eine Kryptowährung in eine andere umzutauschen und Transaktionen mit anderen wallets vorzunehmen.
- 7.
Änderung §1 Absatz 1 Kreditwesengesetz.
- 8.
Einen guten Überblick über die verbotenen Organisationen aus diesem Bereich bietet eine Broschüre des BfV von 2018 (BfV, 2018).
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