Gambling and Lotteries

Chapter

Abstract

Money laundering through gambling and lotteries must be prevented. The role of each actor, public and private (organizers, promoters, junket agents, consumers, bettors, and enforcement agencies), in the gambling sector is analyzed in this chapter. This chapter also reveals loopholes that facilitate the use of gambling and lotteries for illicit purposes.

Keywords

Gambling Lotteries Prevention of money laundering Enforcement agencies 

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© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Tribunal Regional Federal 3rd RegionSao PauloBrazil

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