Overview
Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise
Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen
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About this book
Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.
Reviews
“... Dieses Praxishandbuch ermöglicht es jedem, gewerblich mit Gütern handelnden Unternehmer, einen Zugang zu der überaus komplexen Materie zu finden und sich einen Überblick über Risiken, Analysemöglichkeiten, Sorgfalts- und Organisationspflichten auch im internationalen Zusammenhang zu verschaffen ...” (in: Insolvenzrechtsportal.de, 27. November 2014)
Authors and Affiliations
About the authors
Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.
Bibliographic Information
Book Title: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Authors: Olaf Bausch, Thomas Voller
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-05555-4
Publisher: Springer Gabler Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
eBook ISBN: 978-3-658-05555-4Published: 07 October 2014
Edition Number: 1
Number of Pages: XVIII, 268
Number of Illustrations: 15 b/w illustrations
Topics: Law and Economics