Advertisement

Trends in Organized Crime

, Volume 19, Issue 3–4, pp 218–235 | Cite as

“Cigarette smuggling for greenhorns”: Recent patterns of illegal tobacco trade in the Czech Republic

  • Petr KupkaEmail author
  • Kateřina Tvrdá
Article

Abstract

One of the countries impacted to a lesser degree by the illegal trade in tobacco products is the Czech Republic. Recently the proportion of counterfeit or smuggled cigarettes declined by approximately 3 % of the market while decentralisation and fragmentation are the main processes underlining the black trade in tobacco products. In spite of this, the illegal sector in the CR has taken on country-specific characteristics attributable to geographic location, and these have also significantly impacted domestic distribution. Until 2014 there was no existing official, expert, or scientific dataset focused on the black market in tobacco and on its actors and their relationships. This study is the first to report comprehensively on the form taken by black-market trade in tobacco products in the Czech Republic. The main objective of the study is to uncover the dominant patterns of the illegal tobacco market structure, the modus operandi of the distribution chain and financial management of the trade. The paper is based on the analysis of official documents, interviews with security experts, and interviews with those involved in criminal activity centred on tobacco products.

Keywords

Illegal tobacco trade Cigarette smuggling Cross-border crime Czech Republic Central Europe 

Notes

Compliance with ethical standards

Conflict of interest disclosure

The data for this study were partially collected throughout 2014 under the Financing of Organized Crime Activities (FINOCA). Under the FINOCA project, the data analysis was published, after some modification, in the Financing of Organized Criminal Activities study published by Center for the Study of Democracy in 2015 (pp. 312–320).

Informed consent

Informed consent was obtained from all individual participants included in the study.

References

  1. Act No. 353/2003 Coll., on Excise DutiesGoogle Scholar
  2. Alpert W (2001) The Vietnamese economy and its transformation to an open market system. Routledge, OxonGoogle Scholar
  3. Biernacki P, Waldorf D (1981) Snowball sampling: problems and techniques of chain referral sampling. Sociol Methods Res 10(2):141–163Google Scholar
  4. Buencamino L, & Gorbunov S (2002) Informal money transfers: opportunities and challenges for development finance. Interpol. Retrieved March 30, 2015, from http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney
  5. Cejp M (2004) Organizovaný zločin v České republice III. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Retrieved July 30, 2015 from http://www.ok.cz/iksp/docs/301.pdf
  6. Cejp M (2010) Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Retrieved July 30, 2015 from http://www.ok.cz/iksp/docs/380.pdf
  7. Celní správa ČR. (2002). Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2001. Praha: Celní správa ČR. Retrieved July 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202001.pdf
  8. Celní správa ČR (2003) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2002. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202002.pdf
  9. Celní správa ČR (2004) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2003. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202003.pdf
  10. Celní správa ČR (2005) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2004. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202004.pdf
  11. Celní správa ČR (2006) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2005. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202005.pdf
  12. Celní správa ČR (2007) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2006. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202006.pdf
  13. Celní správa ČR (2008) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2007. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202007.pdf
  14. Celní správa ČR (2009) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2008. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202008.pdf
  15. Celní správa ČR (2010) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2009. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202009.pdf
  16. Celní správa ČR (2011) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2010. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202010.pdf
  17. Celní správa ČR (2012) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2011. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202011.pdf
  18. Celní správa ČR (2013) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2012. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from https://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Vron%20zprvy/Informace%20o%20v%C3%BDsledc%C3%ADch%20%C4%8Dinnosti%20Celn%C3%AD%20spr%C3%A1vy%20%C4%8CR%20za%20rok%202012.pdf
  19. Celní správa ČR (2014) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2013. Praha: Celní správa ČR. Retrieved March 30, 2015 from http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_Vyhodnoceni-Pr-002_2013_Informace-o-cinnosti-Celni-spravy-CR-za-rok-2013.pdf
  20. Celní správa ČR (2015) Informace o výsledcích činnosti Celní správy za rok 2014. Praha: Celní správa ČR. Retrieved July 30, 2015 from http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_Vyhodnoceni-Pr-002_2014_Zprava-o-cinnosti-FS-CR-a-CS-CR-za-rok-2014.pdf
  21. Česká televise. (2014) Úlovek celníků: Řidič dodávky pašoval skoro dva tisíce kartonů cigaret. Česká televise: Regiony. Retrieved March 30, 2015 from http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/274450-ulovek-celniku-ridic-dodavky-pasoval-skoro-dva-tisice-kartonu-cigaret/
  22. CSD – Center for the Study of Democracy (2015) Financing of organized crime. Sofia: CSD. Retrieved June 30, 2015 from http://www.csd.bg/artShow.php?id=17368
  23. Denková A (2014) Celní plukovník: Nelegálnímu tabáku se v ČR daří kvůli nepřesnému zákonu. EurActiv. Retrieved October 30, 2014 from http://www.euractiv.cz/print-version/interview/plukovnik-celni-spravy-nelegalni-zpracovani-a-distribuce-tabaku-se-presouvaji-do-ceska-kvuli-nejasnemu-zakonu-012011
  24. EEIP (2013) Navigátor bezpečného úvěru. Praha: EEIP. Retrieved June 30, 2014 from http://navigatoruveru.cz/wp-content/uploads/2014/05/131202-Navigator-2013-studie-EEIP-UK-final.pdf
  25. Eurobarometer – European Comission (2012) Attitudes of Europeans towards tobacco. Brussel: TNS Opinion & Social.Retrieved March 30, 2015 from http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf
  26. Eurobarometer – European Comission (2015) Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. Brussel: TNS Opinion & Social. Retrieved August 30, 2015 from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_sum_en.pdf
  27. Eurobarometer – European Comussion (2015) Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes – fact sheet Czech Republic. Brussel: TNS Opinion & Social. Retrieved August 30, 2015 from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_429_fact_cz_en.pdf
  28. Hajdáková I (2013) Discreet economy: Luxury hospitality in the context of postsocialist transformation of Czech society. Laboratorium. Russian Review of Social Research (Laboratorium. Журнал социальных исследований). 5(1): 73–97Google Scholar
  29. Hsieh HF, Shannon SE (2005) Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res 15(9):1277–1288Google Scholar
  30. KPMG (2006–2014) Star reports. Retrieved June 30, 2015 from http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/Pages/all_previous-kpmg-studies.aspx
  31. KPMG (2015) Project Sun: A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland. Retrieved November 30, 2015 from http://www.pmi.com/eng/tobacco_regulation/illicit_trade/Documents/SUN%20Report%202014.pdf
  32. Kupka P, Šmíd T (2011) The outsiders: Vietnamese crime groups in the Czech Republic. Jane’s Intell Rev 23(12):40–43Google Scholar
  33. Kupka P, Šmíd T (2012) Czech organized crime: structural development and activities of Czech organized crime. Politologický časopis-Czech J Polit Sci 9(1):31–45Google Scholar
  34. Lorencová J (2012) Sedmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu. Message posted to http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-lorencova.php?itemid=17492
  35. Mravčík V et al (2014) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Retrieved August 30, 2015 from http://www.drogy-info.cz/data/obj_files/1347/626/VZ-2013.pdf
  36. Nožina M (2012) Mezinárodní organizovaný zločin a bezpečnost občanů ČR. The Science for Population protection. Zvláštní vydání (Special Issue): 1–11Google Scholar
  37. Nožina M, Kraus F (2010) Kriminální sítě ve vietnamské diaspoře (Případ České repubilky). ÚMV, PrahaGoogle Scholar
  38. Sandberg S (2010) What can “Lies” Tell Us about Life? Notes towards a framework of narrative criminology. J Crim Justice Educ 21(4):447–465CrossRefGoogle Scholar
  39. SZÚ (2014) Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Praha: Státní zdravotní ústav. Retrieved August 30, 2015 from http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/TabakAlko2004_2013.pdf?highlightWords=kou%C5%99en%C3%AD
  40. TMA (2015) EU cigarette prices. TMA. Retrieved September 30, 2015 from http://www.the-tma.org.uk/tma-publications-research/facts-figures/eu-cigarette-prices/
  41. Trost JE (1986) Statistically nonrepresentative stratified sampling: a sampling technique for qualitative studies. Qual Sociol 9(1):54–57CrossRefGoogle Scholar
  42. Watters JK, Biernacki P (1989) Targeted sampling: options for the study of hidden populations. Soc Probl 36(4): 416–430Google Scholar
  43. Zábranský T et al (2011) Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatricka klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Retrieved November 27, 2014 from http://www.ok.cz/iksp/docs/387.pdf
  44. Zeman P (2011) Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů. Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, Retrieved May 11, 2015 from http://www.ok.cz/iksp/docs/387.pdf Google Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.Department of Political Science, Faculty of Social StudiesMasaryk UniversityBrnoCzech Republic
  2. 2.Institute of Central European Studies, Faculty of Public PoliciesSilesian University in OpavaOpavaCzech Republic

Personalised recommendations