Abstract
According to the news published by different media, from the 1950s to the 1990s in Spain, there was a criminal network in different hospitals all over the country devoted to stealing new-borns to give them away through illegal adoptions while informing the biological family that the baby had passed away. It was an allegedly highly profitable business, deeply rooted in Francoist and post-Francoist society. Although more than a thousand claims have been brought before Spanish tribunals, not a single case has yet been proved, and the first judgement delivered will need to be revised since new evidence has shown that it was not a child abduction but an irregular, though consented, adoption. Nevertheless, Parliament recently started discussions on an ambitious law to address these cases. In this article, the different measures adopted by the judiciary, legislative and executive branches to confront these accusations are examined, presenting the unexpected results that have been obtained thus far. In a second part, the considerable legal challenges in prosecuting the illegal conduct are addressed, namely, the conflictive characterization of such conduct according to Spanish law and the applicability of statutory limitations. The paper finishes with a critical analysis of the first judgement delivered on the matter.
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However, in the 1980s there had already been certain coverage of these cases (the main coverage being carried out by the magazine Interviú, which published reports in 1982, numbers 298, 299 and 301).
Drawn up by the Office of the Prosecutor based on the complaints filed by the families in 2011 (Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos).
Duva, J./Junquera, N., Vidas robadas, Madrid, 2011; Armengou, M., “Niños robados”, en Escudero Alday, R., Diccionario de memoria histórica. Conceptos contra el olvido, Madrid, 2011, p. 123.
Proyecto de Informe de Misión y Recomendaciones a raíz de la visita de inspección realizada en España, del 22 al 23 de mayo de 2017, Parlamento Europeo 2014–2019, Comisión de Peticiones, 3rd October 2017, p. 4.
Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 668.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 7ª, 640/2018, de 27 de septiembre de 2018, fallo.
SOS Bebés robados Madrid, “Impresiones de la Asociación ante el reciente fallo del juicio del Doctor Vela”, 10 octubre 2018.
Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español (Boletín Oficial del Estado núm. 314-1 de 5 de octubre de 2018, p. 3).
See Chinchón Álvarez, J., “El tratamiento judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España”, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 67, 2012; Gil Gil, A., La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2009.
Junquera, N., “La mujer que llevó a juicio los bebés robados encuentra a su familia biológica”, Diario El País, 12 de julio de 2019.
For detail about the mechanisms used to abduct these children, see Vinyes, R./ Armengou, M./ Belis, R., Los niños perdidos del franquismo, 2002, pp. 23–71.
Vinyes, R./ Armengou, M./ Belis, R., Los niños perdidos del franquismo, 2002, p. 18.
Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional, sumario 53/2008, 18 de noviembre de 2008, Razonamiento Jurídico noveno, p. 61, citing Vinyes, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, 2002, p. 83.
Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional, sumario 53/2008, 18 de noviembre de 2008, Razonamiento Jurídico decimosegundo, p. 73.
Ibid., p. 143.
Advocating very strongly for this characterisation is Rodríguez Arias, M.A., El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad, Valencia, 2008. Against the possibility of retroactively applying crimes against humanity is Gil Gil, A., La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Barcelona, 2009.
Of course, these terms are not exclusively applied to the Spanish context and have been repeatedly used in other cases of new-born abductions, such as those committed in Argentina during the dirty war or those perpetrated in Irish Catholic homes against unmarried mothers during the 1950s and 1960s.
Duva, J./Junquera, N., Vidas robadas, Madrid, 2011.
Before the delivery of the first judgement and the publication of the Draft Law, among others, see Álvarez Taboada, L., “Las denuncias en los casos de los «niños robados». Perspectiva histórico-legal”, in Casado, M./ López Ortega, J.J., Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN, Barcelona, 2015; Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, en Barber Burusco, S./ Jimeno Aranguren (eds)., Niños desaparecidos, mujeres silenciadas, Valencia, 2017; Sanz-Diez de Ulzurrún Lluch, M., “La entrega de menores eludiendo los procedimientos legales de adopción. Delito contra las relaciones familiares y detenciones ilegales. Sobre el llamado «robo de bebés»”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, 21/1, 2013; Manzanares Samaniego, J.L., “La detención ilegal del recién nacido. (El «robo de niños»)”, La Ley 1859/2013.
Álvarez Taboada, L., “Las denuncias en los casos de los «niños robados». Perspectiva histórico-legal”, supra note 19, p. 285.
Álvarez Taboada, L., “Las denuncias en los casos de los «niños robados». Perspectiva histórico-legal”, supra note 19, pp. 281–282.
Remarkably portrayed in a Spanish literature landmark such as Federico García Lorca’s Barren (Yerma).
Article 178 Civil Code, in force until the 26 July 1970: “Únicamente podrán ser adoptados los abandonados o expósitos que, siendo menores de catorce años, lleven más de tres en tal situación, o siendo mayores de catorce años fueron prohijados antes de esta edad por los adoptantes”.
Ley 21/1987, de 11 de noviembre. On this matter, see Álvarez Taboada, L., “Las denuncias en los casos de los «niños robados». Perspectiva histórico-legal”, supra note 19, p. 285.
Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional, sumario 53/2008, 18 de noviembre de 2008, razonamiento jurídico noveno, p. 61. This decision cites as a source the following figures: Vinyes Ribas, R., Temas de hoy, Madrid, 2002, p. 83.
SOS Bebés Robados Madrid, in http://sosbebesrobadosmadrid.com).
Ansede, M., “El análisis del ADN de 81 casos descarta que fueran niños robados”, Diario El País, 19 de octubre de 2018. The figure could go back to a publication by an adoption lawyer and leading member of a victim’s association who estimated that 15% of his clients turn out to be irregularly adopted; he then extrapolates the number: 15% of the 2 million people adopted in Spain would lead to 300.000 irregular adoptions. However, the author just intends to raise the debate and includes in this figure all sorts of irregular adoptions (and not only stolen babies) (Vila Torres, E.J., Historias robadas. Un conmovedor relato sobre las adopciones falsas en la España del siglo XX, Madrid, 2011, p. 22).
See Intervenciones de los Diputados Mikel Legarda Uriarte y Gabriel Rufián Romero, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 2018, XII Legislatura, nº 166, Sesión plenaria núm. 159, celebrada el martes, 20 de noviembre de 2018, p. 18 y 19.
Servicio de información de afectados por la posible sustracción de recién nacidos (https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/servicio-informacion).
Balance del Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos, Ministerio de Justicia, p. 12 and 13.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Expedientes incoados
417
226
86
34
45
61
23
892
Expedientes no completados
139
62
11
1
1
0
2
216
Total expedients válidos
278
164
75
33
44
61
21
676
The records labelled as incomplete (expedientes no completados) usually refer to the fact that those affected did not sign the consent or that the record already existed (information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019).
The Office of the Prosecutor acknowledged in this regard that the exhumations are the most important evidence in these cases (Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 672).
«Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos». Another database was simultaneously approved, regarding applications («Solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos»), Orden JUS/2146/2012, de 1 de octubre, por la que se crean determinados ficheros de datos de carácter personal relacionados con los supuestos de posible sustracción de recién nacidos y se aprueban los modelos oficiales de solicitud de información, Boletín Oficial del Estado, núm. 244, de 10 de octubre de 2012, páginas 72317 a 72325).
2.286 profiles were stored in 5 different private laboratories (Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019).
However, even after the set-up of the public database, victims still resort to private laboratories, even those existing in the United States of America, since they sometimes offer a wider analysis (Sosa Troya, M., “Por qué Inés Madrigal encontró a su familia en un banco de ADN de EE.UU. y no en España”, Diario El País, 12 July 2019).
Guía de recomendaciones para la práctica de la exhumación en los casos de posible sustracción de recién nacidos, Ministerio de Justicia, Madrid, 2012.
Recomendaciones sobre los estudios de identificación genética en casos de adopciones irregulares y sustracción de recién nacidos, Documento aprobado en el Pleno de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN de fecha 16 de mayo de 2012.
Balance del Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos, Ministerio de Justicia, p. 8.
The high number of profiles gathered actually hamper the investigations (Alonso et al., “La prueba de AND en la investigación de adopciones irregulares y sustracción de recién nacidos en España. La experiencia del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”, en Casado, M./ López Ortega, J.J., Desapariciones forzadas de niños en Europa y Latinoamérica. Del convenio de la ONU a las búsquedas a través del ADN, Barcelona, 2015, p. 36).
Familiar
Número de perfiles
%
Madres biológicas que buscan a sus hijos
388
74
Padres biológicos que buscan a sus hijos
49
Hermanas biológicas que buscan a sus hermanos
39
12
Hermanos biológicos que buscan a sus hermanos
31
Hijas adoptadas que buscan a sus padres biológicos
55
14
Hijos adoptados que buscan a sus padres biológicos
30
Otros
1
0.2
Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019.
Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019.
Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019.
Acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fiscalía General del Estado, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del Servicio de información a afectados por una posible sustracción de recién nacidos.
Comisión de Seguimiento y Control del Acuerdo de Colaboración entre Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad y Fiscalía General del Estado para el desarrollo de las actuaciones en el ámbito del Servicio de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos. There is official record of some of its meetings (3 July 2013, 26 February 2014 or 24 March 2017) [Balance del Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos, Ministerio de Justicia, p. 22; Proyecto de Informe de Misión y Recomendaciones a raíz de la visita de inspección realizada en España, del 22 al 23 de mayo de 2017, Parlamento Europeo 2014–2019, Comisión de Peticiones, 3rd October 2017, p. 8).
Defensor del Pueblo, Informe Anual a las Cortes Generales, 2011, p. 198.
Defensor del Pueblo, Informe Anual a las Cortes Generales, 2012, p. 111.
Defensor del Pueblo, Informe Anual a las Cortes Generales, 2013, p. 134.
Referred to by the Proyecto de Informe de Misión y Recomendaciones a raíz de la visita de inspección realizada en España, del 22 al 23 de mayo de 2017, Parlamento Europeo 2014–2019, Comisión de Peticiones, 3rd October 2017, p. 7.
Álvarez Taboada, L., “Las denuncias en los casos de los «niños robados». Perspectiva histórico-legal”, supra note 19, p. 279.
Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 665.
Circular 2/2012 de la Fiscalía General del estado, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos.
Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 668.
The data of the years 2011–2017 was provided by the Office of the Prosecutor to the Mission of the European Parliament (Proyecto de Informe de Misión y Recomendaciones a raíz de la visita de inspección realizada en España, del 22 al 23 de mayo de 2017, Parlamento Europeo 2014–2019, Comisión de Peticiones, 3rd October 2017, p. 8):
Year
Claims
2011
1.346
2012
463
2013
165
2014
79
2015
26
2016
13
2017
3
However, the figures offered in the Office of the Prosecutor’s Guidelines 2018 seem to differ, though it does not specify the time when the alleged crimes were committed. According to this data, in 2018 the number of claims has increased by 19% (Fiscalía General del Estado, Memoria 2018, p. 895). The data of 2018 was provided by the Office of the Prosecution directly.
Data provided by the Office of the Prosecutor to the Mission of the European Parliament (Proyecto de Informe de Misión y Recomendaciones a raíz de la visita de inspección realizada en España, del 22 al 23 de mayo de 2017, Parlamento Europeo 2014–2019, Comisión de Peticiones, 3rd October 2017, p. 8).
Fiscalía General del Estado, Informe de la Situación de las Investigaciones relativas a sustracciones de menores, noviembre 2011; Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 669–670.
Among others, AAP Bilbao 670/2011, de 13 de septiembre. However, others ultimately reject the archive. Among others, AAP Madrid 699/2012, de 28 de septiembre; AAP Valencia 113/2019, de 4 de febrero; AAP Valencia 5/2013, de 28 de diciembre; AAP Huelva 69/2012, de 20 de abril; AAP Barcelona 765/2011, de 1 de diciembre.
Fiscalía General del Estado, Informe de la Situación de las Investigaciones relativas a sustracciones de menores, noviembre 2011. The Tribunals’ decisions refer specifically to a lack of evidence (AAP Zaragoza 574/2017, de 14 de septiembre; AAP Donostia 145/2018 de 8 de mayo) but also to the prescription of the crimes (AAP Barcelona 213/2018, de 6 de abril).
Circular 2/2012 de la Fiscalía General del Estado, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, pp. 10–11. Some courts did indeed reject this archive on appeal (among others, AAP Valencia 5/2013, de 28 de diciembre; AAP Valencia 113/2019, de 4 de febrero).
Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español (Boletín Oficial del Estado núm. 314-1 de 5 de octubre de 2018, Exposición de Motivos: “Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy”, “En todos estos años, la cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa”.
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, año 2018, XII Legislatura, nº 166, Sesión plenaria núm. 159, celebrada el martes, 20 de noviembre de 2018.
Boletín General de las Cortes Generales, XII Legislatura, 27 de marzo de 2019, nº 519, p. 1 a 1198.
Duva, J./ Junquera, N., Vidas robadas, Madrid, 2011.
Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, pp. 671–675.
Zafra, I., “Fiscalía admite errores tras archivar el 95% de los casos de niños robados”, Diario El País, 16 septiembre de 2014.
Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019.
Ibid.
Forensic experts explain that those cases where the graves seemed to be empty could be justified by the corpse’s degradation process, leaving almost imperceptible traces (Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 675; also, Ansede, M., “El análisis del ADN de 81 casos descarta que fueran niños robados”, Diario El País, 19 de octubre de 2018).
Ansede, M., “El análisis del ADN de 81 casos descarta que fueran niños robados”, Diario El País, 19 de octubre de 2018.
Por ejemplo, “Manuela a su hija: «Yo siempre supe que no estabas muerta», Diario El País, 27 de marzo de 2012.
Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019.
Information directly provided by the Ministry of Justice in July 2019.
Proyecto de Informe de Misión y Recomendaciones a raíz de la visita de inspección realizada en España, del 22 al 23 de mayo de 2017, Parlamento Europeo 2014–2019, Comisión de Peticiones, 3rd October 2017, p. 9 (“el resultado de las investigaciones no ha acreditado con la certeza y el rigor que exige el Derecho penal la realidad de los hechos denunciados y no ha sido posible determinar la imputación de las personas implicadas, algunas de ellas ya fallecidas” y p. 9 “la Fiscalía General del Estado también descarta que haya existido una trama u organización alguna referida al tráfico de recién nacidos”). Already in 2013, the Office of the Prosecution had ruled out the existence of a criminal network, having found no evidence of a common plan ora connection among the actions (Fiscalía General del Estado, Memoria 2013, p. 675).
Ansede, M., “El análisis del ADN de 81 casos descarta que fueran niños robados”, Diario El País, 19 October 2018.
Mir Puig, S., Derecho Penal. Parte general, Barcelona, 2016, p. 123.
Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5, Audiencia Nacional, sumario 53/2008, 18 de noviembre de 2008. As for the scholars, Rodríguez Arias, M.A., El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad, Valencia, 2008, p. 93.
Gil Gil, A., “Sustracción y alteración de la filiación durante la guerra civil y el franquismo”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 2009, p. 59.
Lafont Nicuesa, L., “Directrices básicas sobre la regulación del delito de trata de seres humanos en España”, en PÉREZ ALONSO, E. y POMARES CINTAS, E. (Coords.), La trata de seres humanos en el contexto penal iberoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 349. Certain countries, such as Brazil, already include it (Lei nº 13.344, de 6 de outubro de 2016, que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas).
Resolution on 12 May 2016 on the implementation of the Directive 2011/36/EU of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims from a gender perspective.
Cobo del Rosal, M., “Consideraciones técnico-jurídicas sobre la «sustracción de menores». Objetos y sujetos de la «sustracción de menores»”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 14-2, 1961, 208; Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, p. 10.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, Madrid, 1996, p. 121.
In 1977, the established Supreme Court referred to “the risky subject of the crime of child abduction’s legal nature, that divides scholars and case law” (STS 14 May 1977, cited in Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, note 183).
Cobo del Rosal, M., “Consideraciones técnico-jurídicas sobre la «sustracción de menores». Objetos y sujetos de la «sustracción de menores»”, supra note 79, p. 216. Also the Supreme Court judgement of 15 March 1983 (cited by Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, note 187). Quintano Ripollés considered this as the originally embraced approach and referred to Merkel and Welzel (in his 1954 edition of Das deutsche Strafrecht) adopting this view regarding the crime of Kinderraub, as well as several criminal codes in force in 1961 (Italian, Danish, Yugoslavian, Brazilian and Peruvian Criminal Codes (“La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, 5).
Considering security, a necessary component of freedom of movement was the protected legal interest (Cuello Calón, E., Derecho Penal conforme al Código penal, vol. II, 12ª ed., Barcelona, 1967, p. 680); understanding that child abduction affects freedom, Díez Ripollés, J.L./ Gracia Martín, L., Delitos contra bienes jurídicos fundamentals (vida humana independiente y libertad), Valencia, 1993, p. 370; Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte especial, 9ª ed., Valencia, 1993, p. 183.
Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, 6. Referring to the categories of mediate and intermediate legal interests, Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 120. The terms of such freedom in the case of minors will be addressed in the next section (2.1.2).
Queralt Jiménez, J.J., Derecho Penal. Parte especial, 2ª ed., 1992, p. 127.
Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, p. 11. Also STS 11 December 1992 (cited in Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, note 186).
Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, p. 12. However, this penalty was, in theory, abolished in 1983, which lead Díez Ripollés to assert that “a strict interpretation of the principle of legality would lead to the conclusion that child abductions conducts should in practice remain unpunished since an inexisting penalty is imposed” (Díez Ripollés, J.L./Gracia Martín, L., Delitos contra bienes jurídicos fundamentals (vida humana independiente y libertad), supra note 83, p. 383). Probably, because the legislator was aiming to punish cases of child theft referred to by past scholars, such as Pacheco and Viada, referring to children kidnappings by circuses (Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, p. 12). However, it must be kept in mind that the abduction by the parents of the minor breaching the terms of custody would also fall under this provision. However, authors like Quintano Ripollés considered that these actions could, at least in theory, be punished as disobedience or coercion, given the specificity of the intent (Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, p. 9).
Article 225bis number 1.
Article 484 of the Spanish Criminal Code states: “El progenitor que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años”.
Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores (BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 2002, páginas 42999 a 43000).
Manzanares Samaniego, J.L., “La detención ilegal del recién nacido. (El «robo de niños»)”, supra note 19, p. 9.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 123.
However, the Office of the Prosecutor’s Guidelines considered that this suppression “could be legitimately interpreted as a depenalization of child abductions conducts, that would now only be punishable in view of the means employed—counterfeit, coercion, threats—or in view of the protection of the minor’s civil status” (Circular 2/2012 de la Fiscalía General del Estado, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 12). Also considering that understanding that the actions are decriminalized would be absurd, Sanz-Diez de Ulzurrún Lluch, M., “La entrega de menores eludiendo los procedimientos legales de adopción. Delito contra las relaciones familiares y detenciones ilegales. Sobre el llamado «robo de bebés»”, supra note 19, p. 201.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 123.
STS 492/2007, de 7 de junio, f. de D. séptimo. Also, preliminarily supported by AAP Madrid 699/2012 de 28 de septiembre, f. de D. Segundo. This crime was also present in the 1973 Criminal Code in similar terms (article 480).
Critical to the lack of distinction, Quintero Olivares, G., “Delitos contra la libertad”, en Comentarios al Código Penal, 7ª, Cizur Menor, 2016, p. 1135.
Díez Ripollés, J.L., “Delitos contra la libertad y la seguridad”, en Díez Ripollés, J.L./ Gracia Martín, L., Comentarios al Código Penal Parte Especial Tomo I, Valencia, 1997, p. 717; García Pérez, O., “El delito de sustracción de menores y su configuración”, Indret, 4 (2010), pp. 7–8; Muñoz Sánchez, J., “Reflexiones sobre la regulación del delito de detención en el Código Penal de 1995”, en AAVV, Delitos contra la libertad y la seguridad, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1996, p. 366; Del Rosal Blasco, B., “Delitos contra la libertad”, en Morillas Cueva, L. (coord.), Sistema de Derecho Penal parte especial, Madrid, 2011, p. 150.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 228.
Manzanares Samaniego, J.L., “La detención ilegal del recién nacido. (El «robo de niños»)”, supra note 19, p. 2.
Quintano Ripollés, A., “La relativa sustantividad del delito de sustracción de menores”, supra note 79, p. 6.
Muñoz Conde, F., Derecho Penal Parte Especial, Valencia, 20ª ed., 2015, p. 148.
Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, pp. 12–13.
STS 788/2003, de 29 de mayo, f. de D. cuarto.
Ibid.
STS 492/2007, de 7 de junio, f. de D. séptimo.
Cortés Bechiarelli considers this a loophole in the criminal code (Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 123); also regretting its elimination, see Manzanares Samaniego, J.L., “La detención ilegal del recién nacido. (El «robo de niños»)”, supra note 19, p. 3.
Krehl, C., “Entziehung Minderjähriger”, en StGB Leipziger Kommentar, 2011, p. 96, Rn. 1; Wieck-Noodt, B., Münchener Kommentar zum StGB, 3 Auflage, 2017, Rn 1–3.
It is considered possible with crimes against freedom such as Menschenraub, Freiheitsberaubung, Geiselnahme or erpressischer Menschenraub (Krehl, C., “Entziehung Minderjähriger”, en StGB Leipziger Kommentar, 2011, p. 132, Rn 135; Wieck-Noodt, B., Münchener Kommentar zum StGB, 3 Auflage, 2017, Rn 104.
Committee on Enforced Disappearances, “Concluding observations on the report submitted by Spain under article 29, paragraph 1, of the Convention”, December 2013, paras 34–35.
Article 607bis. 2. 6º: “Con la pena de prisión de doce a quince años la desaparición forzada de personas. Se entenderá por desaparición forzada la aprehensión, detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.
Article 483 in the previous criminal code.
Committee on Enforced Disappearances, “Concluding observations on the report submitted by Spain under article 29, paragraph 1, of the Convention”, December 2013, para. 9 and 10.
Navarro Cardoso, F., “Vallejo Nágera, «los niños perdidos del franquismo» y los crímenes contra la humanidad”, Revista General de Derecho Penal, 22, 2014, 29.
Gil Gil, A., “Sustracción y alteración de la filiación durante la guerra civil y el franquismo”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 2009, p. 57.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 237.
Sanz-Diez de Ulzurrún Lluch, M., “La entrega de menores eludiendo los procedimientos legales de adopción. Delito contra las relaciones familiares y detenciones ilegales. Sobre el llamado «robo de bebés»”, supra note 19, p. 203.
AAP Ciudad Real 113/2017, de 10 de marzo, f. de D. segundo o AAP Valencia 520/2012, de 28 de diciembre, f. de D. sexto.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, pp. 29-ss.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 48.
Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte especial, supra note 101, p. 269.
Prats Canut, J.M., en Quintero Olivares, G., Comentarios a la parte especial del Derecho Penal, 5ª ed., 2005, p. 520.
Boix Reig, J., “Delitos contra las relaciones familiares”, Derecho Penal. Parte especial, Madrid, 2012, p. 25.
Villacampa Estiarte, C., “La protección penal del derecho del menor a conocer la propia identidad: análisis del denominado delito de «tráfico de menores»”, supra note 119, p. 67.
Tamarit Sumalla, J.M., “Los límites de la justicia transicional penal: la experiencia del caso español”, Política Criminal, 7–13, 2012, p. 90. See section IV.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 235.
In the previous criminal code, it was regulated in article 468: “La suposición de parto y la sustitución de un niño por otro serán castigadas con las penas de presidio menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas”.
Bello Landrove, F., La familia y el Código Penal español, Madrid, 1977, p. 338; Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 49.
Calling for the amendment of the crime, Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 50.
SAP A Coruña 24/2002, de 16 de octubre; SAP Ourense 7/2004, de 9 de junio; SAP A Coruña 492/2007, de 7 de junio. See, Ramón Ribas, E., “De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor”, en Quintero Olivares, G., Comentarios al Código Penal español, tomo I, 7ª ed., 2016, p. 1585. Against, Queralt Jiménez, J.J., “Delitos contra las relaciones familiares”, Derecho Penal español. Parte especial, Valencia, 2015, p. 406.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 235.
Article 468 of the 1973 Criminal Code: “Las mismas penas se impondrán al que ocultare o expusiere un hijo legítimo, con ánimo de hacerle perder su estado civil”.
However, some authors understand that legal concealment is an unconstitutional extensive interpretation (Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 76; Carrasco Andrino, M., “Protección penal de la filiación”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 12, 2010, 12.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 80.
Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte especial, supra note 101, p. 274.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 235.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 81; against this possibility, see Carrasco Andrino, M., “Protección penal de la filiación”, supra note 133, p. 10.
STS 1509/1992, de 24 de junio.
Ibid.
In the previous criminal code, it was regulated in article 468: “La suposición de parto y la sustitución de un niño por otro serán castigadas con las penas de presidio menor y multa de 5.000 a 50.000 pesetas”.
Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 62.
Queralt Jiménez, J.J., “Delitos contra las relaciones familiares”, Derecho Penal español. Parte especial, Valencia, 2015, p. 406.
Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte especial, supra note 101, p. 274.
Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte especial, supra note 101, p. 274.
Carrasco Andrino, M., “Protección penal de la filiación”, supra note 133, p. 15; Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte especial, supra note 101, p. 274. Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 65.
On this, see Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 94.
The absence of tutorship in the list has been repeatedly pointed out (Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, Madrid, 1996, p. 97).
Villacampa Estiarte, C., “La protección penal del derecho del menor a conocer la propia identidad: análisis del denominado delito de «tráfico de menores»”, supra note 119, p. 84.
Ramón Ribas, E., “De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor”, en Quintero Olivares, G., Comentarios al Código Penal español, tomo I, 7ª ed., 2016, p. 1595.
Queralt Jiménez, J.J., “Delitos contra las relaciones familiares”, Derecho Penal español. Parte especial, Valencia, 2015, p. 410.
Fiscalía Oficial del Estado, Memoria 1991, pp. 81–87.
See articles 390–399 of the Criminal Code (articles 302–313 of the 1973 Criminal Code).
Lloria García, P., “Delitos de falsedad”, en Boix Reig, J. (dir.), Derecho Penal. Parte especial, p. 430.
Applying, for example, the principle of consumption, as the former crime is wider and more complex than the latter (Cortés Bechiarelli, E., Aspectos de los delitos contra la filiación y nueva regulación del delito de sustracción de menores, supra note 80, p. 102).
Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 16.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 234; Estrella Ruiz, M., “Sustracción de menores recién nacidos”, Revista de jurisprudencia, 2, 2013, 4.
Article 470 in the previous 1973 Criminal Code.
STS 635/2009, de 15 de junio, f. de D. segundo.
Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 18. However, Muñoz Conde considers that the supplanted person could be real, whether dead or alive, but that it is not relevant, since the credibility of this other identity is most important (Muñoz Conde, F., Derecho Penal Parte Especial, supra note 101, p. 277). Against the application of this crime to the actions, see Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 236; Estrella Ruiz, M., “Sustracción de menores recién nacidos”, Revista de jurisprudencia, 2, 2013, p. 4.
Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 19.
Jericó Ojer, L., “La respuesta jurídico-penal a la sustracción de menores: especial referencia al caso de los niños robados durante el franquismo”, supra note 19, p. 236; Sanz-Diez de Ulzurrún Lluch, M., “La entrega de menores eludiendo los procedimientos legales de adopción. Delito contra las relaciones familiares y detenciones ilegales. Sobre el llamado «robo de bebés»”, supra note 19, p. 186.
The 1944 Criminal Code might have been applicable, but, when comparing this regulation with the current 1995 Criminal Code (in force since 1996), the latter is clearly more favorable towards the accused and should prevail (of this same opinion, Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 21).
However, even if the conduct would be characterized as crimes against humanity, it would still be problematic to accept the non-applicability of statutory limitations, as this crime was only regulated in the Spanish Criminal Code in 2003 and could entail a retroactive application of the law (Gil Gil, A., La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica, Atelier, Barcelona, 2009, p. 123).
Provision included by the L.O. 11/1999 de 30 abril.
Among others, STS 9/2018, de 15 de enero, f. de D. tercero.
Tamarit Sumalla, J.M., “Los límites de la justicia transicional penal: la experiencia del caso español”, Política Criminal, 7–13, 2012, 90.
Mendoza Buergo, B., “Delitos contra las relaciones familiares”, en Memento penal 2019, p. 1169, citing relevant jurisprudence; also, among others, Ramón Ribas, E., “Delitos contra las relaciones familiares”, en Quintero Olivares, G., Comentarios al Código Penal, 7ª ed., 2016, p. 1586.
One pre-trial decision supported the permanent nature of forgery (AAP Madrid 1189/2016, de 24 de octubre). However, the Supreme Court has repeatedly stated the opposite; among others, STS 213/2019, de 23 de abril; STS 671/2006, de 21 de junio; STS 492/2016, de 8 de junio; 599/2016, de 7 de julio; 327/2014, de 24 de abril; STS 839/2002, de 6 de mayo.
When different crimes appear in cumulative convictions, according to article 131.4 of the Spanish Criminal Code (introduced in 2010), prescription should be ruled by the gravest of the crimes committed.
This was the option embraced by some preliminary decisions; among others, AAP Cádiz 37/2012, de 15 de febrero, f. de D. único; AAP Vizcaya 772/2011, de 21 de octubre, f. de D. primero.
Krehl, C., “Entziehung Minderjähriger”, en StGB Leipziger Kommentar, 2011, p. 9130 Rn. 128; Wieck-Noodt, B., Münchener Kommentar zum StGB, 3 Auflage, 2017, Rn 112.
Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 23.
Circular 2/2012, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos, p. 23. Also held in a preliminary Decision AAP Madrid 699/2012, de 28 de septiembre, f. de D. segundo.
Committee on Enforced Disappearances, “Concluding observations on the report submitted by Spain under article 29, paragraph 1, of the Convention”, December 2013, para. 9 and 10.
Among other preliminary decisions, AAP Bilbao 670/2011, de 13 de septiembre, f. de D. segundo. As for the doctrine, see Manzanares Samaniego, J.L., “La detención ilegal del recién nacido. (El «robo de niños»)”, supra note 19, p. 7; Sanz-Diez de Ulzurrún Lluch, M., “La entrega de menores eludiendo los procedimientos legales de adopción. Delito contra las relaciones familiares y detenciones ilegales. Sobre el llamado «robo de bebés»”, supra note 19, p. 209.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 7ª, 640/2018, de 27 de septiembre de 2018, antecedentes de hecho.
Ibid., primero.
Among others, STS 788/2003, de 29 de mayo, STS 492/2007, de 7 de junio.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 7ª, 640/2018, de 27 de septiembre de 2018, f. de D. primero.
Ibid., III. Valoración de la prueba, cuarto. Conclusión.
Ibid., f. de D. primero, segundo y tercero.
Ibid., f. de D. cuarto.
Ibid., f. de D. segundo, citing Supreme Court case law.
Ibid., f. de D. tercero.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 7ª, 640/2018, de 27 de septiembre de 2018, f. de D. quinto.
Ibid., f. de D. sexto II.
Ibid., f. de D. sexto, IV.
Ibid., f. de D. sexto, III.
Ibid., f. de D. sexto, IV.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 7ª, 640/2018, de 27 de septiembre de 2018, f. de D. sexto, VII.
“El doctor Vela recurre la sentencia que le absuelve por los bebés robados”, Diario El País, 24 de octubre de 2018. Also, the plaintiff initially announced her decision to appeal to the Supreme Court.
Junquera, N., “La mujer que llevó a juicio los bebés robados encuentra a su familia biológica”, Diario El País, 12 de julio de 2019.
Ibid.
Zafra, I., “Fiscalía admite errores tras archivar el 95% de los casos de los niños robados”, Diario El País, 16 September 2014.
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Cristina Fernández-Pacheco Estrada, Área de Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Alicante, 03080 Alicante, Spain. Email: cristina.fpacheco@ua.es.
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Fernández-Pacheco Estrada, C. On the Prosecution of “Stolen Babies” Cases in Spain. Crim Law Forum 31, 415–460 (2020). https://doi.org/10.1007/s10609-020-09389-8
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